Französische und italienische Regulierungsbehörden sind hinter unlizenzierten Krypto-Diensten her

Die Kryptogeldbetrügereien haben weiter zugenommen, und ihr Einfluss reicht bis in die entferntesten Teile der Welt. Allerdings verbessern die Regulierungsbehörden weltweit auch ihre Fähigkeit, die Betreiber dieser kriminellen Unternehmen aufzuspüren und festzunehmen.

AMF säubert ihren Krypto-Investitionsraum

Anfang dieser Woche verschickte die Autorité des marchés financiers (AMF), Frankreichs oberste Finanzaufsichtsbehörde, eine Liste von Investmentgesellschaften, die ohne die entsprechende Genehmigung innerhalb ihrer Grenzen tätig sind. Die Unternehmen bieten zwar Investitionen bei Bitcoin Circuit in verschiedene Anlageklassen an, einige sind jedoch auch mit Kryptowährungen verbunden.

Am bemerkenswertesten unter den kryptoverbundenen Betrugsseiten ist BitcoinFrance. Dem Bericht zufolge verspricht das Unternehmen den Benutzern freien Zugang zu seiner proprietären Bitcoin-Handelssoftware, sobald sie 250 Dollar einzahlen. Das Unternehmen hat angeblich eine App, die mit Krypto-Märkten handelt und angeblich täglich 1.000 Dollar Gewinn erwirtschaftet. Es fügt auch hinzu, dass seine Investitionen risikofrei sind und die Gelder der Kunden garantiert sind. Wie die AMF sagte, könnte sich die Liste jederzeit ändern, da die meisten dieser betrügerischen Unternehmen dazu neigen, ihre Geschäfte und Identitäten zu wechseln.

Bisher hat die AMF ihren Teil dazu beigetragen, eine effektive Aufsicht über ihren digitalen Asset-Bereich zu gewährleisten. Die Behörde hat daran gearbeitet, Schlupflöcher zu schließen, die Kriminellen einen Weg zum Erfolg bieten könnten, und wie viele andere Regulierungsbehörden hat sie für die meisten Branchenakteure Lizenzanforderungen eingeführt.

Im Juli ging die Agentur eine Partnerschaft mit einer anderen lokalen Regulierungsbehörde, der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ein, um Betreiber von Krypto-Geldautomaten an ihre Lizenzierungsanforderungen gemäß dem Währungs- und Finanzgesetz des Landes zu erinnern.

In einer Pressemitteilung erklärte die AMF, dass sie einen Anstieg der Krypto-Geldautomaten-Installationen und -Einsätze im ganzen Land festgestellt habe. Jedes Unternehmen, das diese Geräte betreiben möchte, muss sich jedoch registrieren lassen, bevor es fortfahren kann.

„Die Registrierung setzt insbesondere die Einrichtung einer Organisation, von Verfahren und eines internen Kontrollsystems voraus, die in der Lage sind, die Einhaltung des Kampfes gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-FT) zu gewährleisten und das Einfrieren von Vermögenswerten zu ermöglichen“, fügte die Mitteilung hinzu.

CONSOBs Schwarze-Liste-Spree

Anderswo in Italien hat die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), die oberste Wertpapieraufsichtsbehörde des Landes, kürzlich eine zügellose Kampagne zur Sperrung von Websites durchgeführt.

Die letzte Aktion fand am 18. September statt und bestätigte, dass die Behörde seit Juli 2019 284 Websites blockiert hat. Diese Websites behaupten, auf das Angebot von Devisen- und Kryptowährungsgeschäften spezialisiert zu sein, aber keine dieser Websites hatte von der Agentur eine Genehmigung erhalten.

Die CONSOB fügte hinzu, dass die meisten dieser Unternehmen deutliche Anzeichen von Betrug gezeigt hätten. Die Schritte kommen, während sich die Europäische Union darauf vorbereitet, eine neue Reihe von Kryptowährungsregeln laut Bitcoin Circuit anzunehmen. Laut einem Bericht von Reuters von letzter Woche hat die regionale Behörde zwei Dokumente veröffentlicht, in denen sie ihre Mission umreißt, die digitale Finanzierung als Mittel zur Verbesserung ihres grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrsdienstes einzuführen.

„Bis 2024 sollte die EU einen umfassenden Rahmen schaffen, der die Einführung der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und von Krypto-Assets im Finanzsektor ermöglicht. Sie sollte sich auch mit den mit diesen Technologien verbundenen Risiken befassen“, hieß es in einem der Dokumente.

Wie Reuters hinzufügte, erwägt die EU die Durchsetzung von Anti-Geldwäsche und Identitätsprüfung bei Krypto-Währungstransaktionen. Sobald dies geschehen ist, wird sie bereit sein, diese Vermögenswerte in ihr Finanzsystem zu übernehmen.